Криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 39669 | |
Дисциплина: | Расследование отдельных видов преступлений экономической и коррупционной направленности | |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | Нижегородская академия МВД России - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 290 руб. | |
Просмотров: | 3871 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
ПЛАН 1. Определение, суть и криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем 4 2. Специфичность расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем 9 3. Доказывание противозаконности происхождения денежных средств и иного имущества 12 4. Проблемы, которые появляются при расследовании легализации, способы их разрешения 13 Заключение 17 Список использованной литературы. 18 Практическая часть 19 |
|
Отрывок: |
1. Определение, суть и криминалистическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, добытого заведомо преступным путем Легализация денежных средств или иного имущества, полученного противозаконным путем, является одним из преступлений, осуществляемых в области экономики, которые вызвали коррупцию, стяжательство как способ скопления первичного капитала. Процесс разгосударствления и приватизации в состоянии недостаточного правового регламентирования в переходный период к рыночной экономике образовал условия для противозаконного накопления капитала в руках физических иди юридических лиц, приобретшего название «теневого» капитала, обращение которого начали называть «теневой» экономикой. «Теневым» капиталом являются денежные средства, полученные преступным путем и скрываемые от налогообложения. В прошлом они носили название «ворованные деньги», полученные последствиями краж, мошенничества, грабежа, фальшивомонетничества, иными словами преступным путем. Это деньги либо имущество, фактически исключенные из законного товарооборота в государственной экономической деятельности. Запрещено данные средства положить в банк, купить на них недвижимость, официально пустить в оборот для приобретения прибыли, чтобы не «засветить» их в разных формах государственных учетов. ... 2. Специфичность расследования легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем Оценка следственной практики устанавливает, что обнаружение фактов легализации происходит или в ходе документирования других преступных действий (на стадии проведения оперативно-розыскных и проверочных мероприятий), или при расследовании основного преступления, доходы от которого в последующем были легализованы. Следовательно, характерная следственная ситуация, появляющаяся на начальной стадии расследования преступлений, установленных ст. 174 УК, характеризуется такими признаками как: - существуют аргументированные данные, указывающие на совершение преступления; - определены лица (лицо), совершившие данные преступление; - в ходе осуществленного преступления преступники приобрели незаконный доход в виде денежных средств или другого имущества; - приобретенные денежные средства либо имущество включены в легальный оборот, иными словами скрыты настоящие источники их происхождения; - в ходе легализации денежные средства либо имущество применяются как приобретенные законным путем и их местонахождение (не) известно. ... | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | Договор страхования имущества | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | ААЭП | |
Просмотры: | 9947 | |
Тема: | Оценка имущества предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности | Подробнее |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | АИТП | |
Просмотры: | 10490 | |
Тема: | Риски потери имущества предпринимательской организацией / В16 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | АГМУ | |
Просмотры: | 7448 | |
Тема: | Учёт денежных средств и имущества организации. Тема 1 | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ПГТУ | |
Просмотры: | 5104 | |
Тема: | Значение характера и направленности воли собственника имущества при разграничении кражи от присвоения или растраты | Подробнее |
Тип: | Иное | |
Вуз: | НВГУ | |
Просмотры: | 5205 | |
Тема: | Арест имущества | Подробнее |
Тип: | Контрольная | |
Вуз: | ДВФ ВАВТ | |
Просмотры: | 5596 | |