|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 34593 | |
| Дисциплина: | Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы | |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 290 руб. | |
| Просмотров: | 6829 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
ВВЕДЕНИЕ 2 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5 1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем 5 1.2. Принципы, формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 8 ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15 2.1. Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов 15 2.2 Предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 34 |
|
| Отрывок: |
ВВЕДЕНИЕ Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма являются финансовыми преступлениями с разрушительным эффектом, скрываемыми за, казалось бы, безобидными финансовыми сделками. Криминальный доход, от получаемого мелкими наркодилерами до имущества, похищенного из государственного бюджета чиновниками правительства, способен коррумпировать и, в конечном итоге, дестабилизировать состояние хозйствующих субъектов, общество или целиком национальную экономику. Исходы из этого, формирование эффективных механизмов по противодействию отмывания денежных средств выступает одной из самых актуальных современных проблем. Процесс легализации преступного дохода является системной угрозой национальной и глобальной безопасности, нарушает […] ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем Легализация преступных доходов является сложным процессом, включающим много разных операций, которые совершаются разными методами, систематически совершенствуемыми. Невзирая на большое разнообразие инструментов и способов легализации, в их основе находится, в сущности, единственная технология. Она основана на единении целей отмывания – трансформации незаконно получаемых денежных средств в наличной и/или безналичной форме в легальные, которые не вызывают подозрения с позиции происхождения активов (это могут быть банковский депозит, ценные бумаги, объекты недвижимости и т.п.). В России, в качестве предмета легализации дохода, получаемого […] | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | Безработица в Российской Федерации: проблемы идентификации и измерения | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | СПбУУЭ | |
| Просмотры: | 11156 | |
| Тема: | Денежная система Российской Федерации | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | Неизвестен | |
| Просмотры: | 6330 | |
| Тема: | Общая характеристика законотворческого процесса в субъекте Российской Федерации (на примере Алтайского края) | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | РАНХиГС | |
| Просмотры: | 11434 | |
| Тема: | Правовое обеспечение деятельности кредитных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | Ранхингс | |
| Просмотры: | 9190 | |
| Тема: | Законодательство в Российской Федерации о выборах | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | РАНХиГС | |
| Просмотры: | 8416 | |
| Тема: | Материальное и нематериальное культурное наследие Российской Федерации | Подробнее |
| Тип: | Контрольная | |
| Вуз: | Омский государственный медицинский Университет (колледж) | |
| Просмотры: | 9097 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
